En un informe secreto, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) halló presuntas irregularidades en las operaciones de Apostala, ya que podría ser una fachada para el lavado dinero. Las autoridades verificaron que unos 80 jugadores ganaron apuestas, superando la suma de G. 24 mil millones, situación que encendió la alerta roja de los investigadores.
Las investigaciones refieren que, en realidad, lo que sucedió es que una persona de nombre Miguel Ángel López es uno de los ocho millonarios ganadores recurrentes. El hombre no posee bienes ni vehículos a su nombre, se dedica a la venta y reparación de vehículos, su última declaración jurada presentada a marzo de 2011 lo hizo sin movimientos, no es asegurado de IPS y no tiene bienes.
Esta persona llegó hasta las oficinas centrales de Apostala con 26 boletas de apuestas ganadoras, todas hechas en Pedro Juan Caballero, las mismas sumaban un poco más de 100 millones de guaraníes y cobró más G. 600 millones. López alegó que las boletas no eran suyas sino de otro cliente de nombre Marcos Aníbal Montiel, quien dos días antes cobró en efectivo G. 300 millones.
En este sentido, Arregui mencionó que hay mucha reserva en este caso por una cuestión de confidencialidad en inteligencia financiera, todos los datos obran ya en el Ministerio Público y el fiscal encargado será quien determine si se concretó o no el lavado de dinero.
