FISCALES ALLANAN FINANCIERA CEFISA

La Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía allanó la entidad financiera CEFISA, buscando evidencias de los movimientos financieros realizados por el prófugo Luis Arza, acusado de supuesta estafa y lavado de dinero. Se incautaron importantes documentos para realizar la trazabilidad que lleve a dilucidar operaciones de montos siderales relacionados a Ramón González Daher.

La inspección estuvo encabezada por el fiscal Osmar Legal, en el marco de una investigación por supuesta estafa y lavado de activos, implicado en un esquema piramidal relacionado con González Daher. Se confiscaron cerca de 15 tomos de varias documentaciones autenticadas relacionadas con las transacciones y movimientos de dinero del fugitivo Luis Arza.

De acuerdo a la investigación, Arza habría movido cerca de USD 60 millones en el sistema financiero, retirando créditos millonarios y también ejecutaba depósitos grandes para ir reduciendo el pasivo. Desde el año pasado se vienen realizando varios allanamientos sobre el caso, específicamente en las viviendas del sospechoso, de sus padres y de su suegro.