La Unidad de Delitos Econ贸micos de la Fiscal铆a allan贸 la entidad financiera CEFISA, buscando evidencias de los movimientos financieros realizados por el pr贸fugo Luis Arza, acusado de supuesta estafa y lavado de dinero. Se incautaron importantes documentos para realizar la trazabilidad que lleve a dilucidar operaciones de montos siderales relacionados a Ram贸n Gonz谩lez Daher.
La inspecci贸n estuvo encabezada por el fiscal Osmar Legal, en el marco de una investigaci贸n por supuesta estafa y lavado de activos, implicado en un esquema piramidal relacionado con Gonz谩lez Daher. Se confiscaron cerca de 15 tomos de varias documentaciones autenticadas relacionadas con las transacciones y movimientos de dinero del fugitivo Luis Arza.
De acuerdo a la investigaci贸n, Arza habr铆a movido cerca de USD 60 millones en el sistema financiero, retirando cr茅ditos millonarios y tambi茅n ejecutaba dep贸sitos grandes para ir reduciendo el pasivo. Desde el a帽o pasado se vienen realizando varios allanamientos sobre el caso, espec铆ficamente en las viviendas del sospechoso, de sus padres y de su suegro.
