La Secretar铆a de Prevenci贸n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) resolvi贸 aprobar el reglamento de prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que establece como sujetos obligados a las organizaciones pol铆ticas.
El estatuto est谩 establecido en la Resoluci贸n 369/2022 en el marco del objetivo N潞 16 del Plan Estrat茅gico del Estado paraguayo (PEEP) y se establece la necesidad de actualizar e implementar el enfoque basado en riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT. Dicha medida es conforme a un perfil integral de riesgo, de objetivo, tama帽o, volumen y de complejidad en sus operaciones, contemplando de esa manera los criterios y par谩metros considerados m铆nimamente necesarios y definidos.
La normativa deber谩 ser aplicada en organizaciones pol铆ticas que participen de las elecciones internas, nacionales, municipales, departamentales, autoridades nacionales, convenciones legislativas, entre otros, supervisados estrictamente por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
