El senador Gustavo Leite, portavoz de la Comisión Conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, resumió la segunda jornada reservada de la comisión, destacando que aún no se ha cerrado el capítulo sobre las ONG y el financiamiento político, al considerarlo un “gran monstruo con varias aristas”.
En la reunión, se recibió al fiscal general Emiliano Rolón, quien informó sobre 369 carpetas fiscales relacionadas con lavado de dinero, aunque solo el 5% de estos casos llega a condena.
Leite subrayó la importancia de conocer cuántas operaciones sospechosas los bancos reportan y cuántas se convierten en investigaciones.
Además, mencionó que de las más de 12.000 ONG existentes, solo 6,000 tienen sus documentos en regla, lo que indica un problema en la regulación. La comisión seguirá indagando sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y otros delitos conexos.
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