Inicio Nacionales Las más de 10.000 operaciones sospechosas🤨

Las más de 10.000 operaciones sospechosas🤨

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En el período de 2021 se contabilizó un total de 10.584 operaciones dudosas, superiores a los USD. 938 millones, implicando al sector bancario con mayor movilidad monetaria. Lo confirmó la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. 

Los datos son clasificados por el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Seprelad. 

El orden de casos sospechosos por sector se divide así: 

✓ Sector Bancario 80%

✓ Casas de cambio 10,3%

✓ Sectores reportantes varios 9,7%

Específicamente los movimientos de grandes sumas sospechosas componen varios grupos como las escribanías, financieras, cooperativas, compañías de seguros, remesadoras, inmobiliarias, casinos y entidades supervisoras. 

En cuanto a la disminución del sector de bancos, éste respondería a los trabajos de acompañamiento realizados, tanto en la mejora en la gestión de alertas de las entidades como en la mejora en la calidad de la información remitida, respectivamente.

El sector bancario mantiene la punta del ranking, cuyas cifras representan el 93 por cientos de las actividades.

El informe detallado emitido por la Seprelad indica un total de 147 informes y notas de inteligencia estratégica a distintas autoridades, en su mayoría al Ministerio Público para el inicio de investigaciones y por supuesto a la Contraloría General de la República, el restante de instituciones que recibieron este informe son: La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Tributación y la Interpol.

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