Paraguay muestra bajo rendimiento en investigación y condenas por lavado de dinero

El informe final de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) señala las peores calificaciones al país en el apartado de investigación, procesamiento y condena en los casos referentes al lavado de dinero.

El escrito de 350 páginas denominado Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay, es el producto de la evaluación a la que fue sometido Paraguay en cuanto a sus mecanismos de control financieros.

Según el informe, Paraguay mejoró su marco legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, resalta que necesita más investigaciones, procesos y condenas relacionadas al tema.

En ese sentido, Gafilat sugirió al Paraguay que las instituciones de inteligencia financiera y el Ministerio Público fortalezcan su cooperación.