La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que incluía a clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). La propuesta recibió 29 votos a favor y 35 en contra. El proyectista, el diputado Édgar Acosta, lamentó que sus colegas no hayan acompañado la iniciativa, que …
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, hizo referencia a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, cuestionando que Paraguay deba recurrir a organismos internacionales, ante una supuesta inacción del Ministerio Público. “Lastimosamente tenemos que agitar a los organismos internacionales también, porque acá en Paraguay, no estamos reaccionando. Hasta este momento, no tenemos conocimiento de que el Ministerio …
Desde el próximo martes 14 de junio, se instalará la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero (CBI), un grupo que investigará los hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos en Paraguay. Posteriormente, el informe con los resultados será remitido a la comunidad internacional. Para integrar la comisión fueron electos los senadores Juan Afara, Salyn Buzarquis …
La jueza Alicia Pedrozo resolvió suspender la audiencia preliminar contra el diputado Ulises Quintana, Reinaldo Cucho Cabaña y otros 22 acusados, tras el operativo Berilo. La diligencia no pudo realizarse por asuntos pendientes de resolución, que se estudian en segundo plano, según el defensor del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, Filemón Meza, quien sostiene que la acusación en estas …
