El agente fiscal Osmar Legal imputó por presunto lavado de dinero a Marcio Ariel Sánchez Giménez, conocido como “Aguacate”, así como a su pareja Gudelia Vargas Armoa y a su cuñado, Edison Ramón Vargas Armoa. El operativo, denominado “Persea del Norte”, es encabezado por el fiscal Legal, al frente de la Lucha Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del …
Los fiscales Elva Cáceres, Marcos Alcaraz y Manuel Doldán, anunciaron en conferencia de prensa la posibilidad de extradición de Diego Benítez, ex dirigente deportivo presuntamente vinculado con el tráfico de estupefacientes. Cáceres refirió que ya están preparando toda la documentación necesaria para realizar los recaudos pertinentes ante los Tribunales, una vez que se oficialice la comunicación de su detención en …
Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), lideró más de 10 allanamientos simultáneos en Asunción y Central, en el marco de un operativo denominado Facturación 3.0. La Fiscalía y el Ministerio Público investigan a numerosas empresas proveedoras del Estado, acusadas de formar parte de un presunto esquema de falsificación de facturas. Reportan al menos 400 contribuyentes …
