Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, participó virtualmente de la reunión de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde mencionó a Paraguay como uno de los países que tomaron acciones contra el lavado de dinero. Blink expresó que los terroristas están “usando nuevas técnicas para fundar sus operaciones …
La Cámara de Diputados rechazó esta tarde el cuarto pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Quiñónez. Con 47 votos a favor, 27 en contra, 3 en blanco y 3 ausentes, no alcanzaron los 53 votos necesarios para ejecutar la propuesta y fue archivado el libelo acusatorio presentado por el sector Liberal. “Una vez más …
René Fernández asumió este miércoles como nuevo titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), en reemplazo de Carlos Arregui, quién fue al Consejo del Banco Nacional de Fomento (BNF). El principal desafío de Fernández será remediar la calificación baja del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). De los 11 resultados de la evaluación, uno fue calificado …
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), destacó la labor del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), tras aprobar el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Renovamos la disposición desde la OEA para seguir asistiendo …
El presidente Mario Abdo Benítez informó que Paraguay aprobó el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que ratifica que el país no ingresa a la lista gris de no cooperantes en el combate al lavado de activos. “Gracias al esfuerzo de nuestras instituciones, Paraguay obtuvo un resultado positivo, que nos mantiene bien posicionados en la comunidad …
