La fiscal a cargo del caso de la avioneta caída en Loma Plata, Laura Ávalos, envió a la Fiscalía General del Estado la carpeta de investigación y evidencias del siniestro a fin de poder indagarse si hubo comisión de lavado de dinero. La aeronave Beechcraft Sierra B24R pertenecía a la empresa Climarco, aunque estaba en proceso de transferencia a nombre …
Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, participó virtualmente de la reunión de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde mencionó a Paraguay como uno de los países que tomaron acciones contra el lavado de dinero. Blink expresó que los terroristas están “usando nuevas técnicas para fundar sus operaciones …
El presidente Mario Abdo Benítez realizó fuertes declaraciones contra su rival político, Horacio Cartes, este domingo durante un acto por el aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en la casa del fundador del Partido Colorado, Bernardino Caballero, en Ybycuí. “¿Qué pasó en el gobierno anterior? El tiempo de mayor lavado de dinero de la historia de Paraguay, donde su …
June S. Beittel, analista de Asuntos de Latinoamérica del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, dio a conocer ayer un informe titulado “Paraguay: una visión general”, en donde mencionan presuntos vínculos del expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez, con hechos de “corrupción significativa”. El documento, difundido por el abogado y comunicado Leonardo Gómez Berniga, inicia …
Jorge Querey, senador nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que trata hechos relacionados al lavado de dinero y delitos conexos, se refirió al fiscal Osmar Legal como un “inútil” tras declaraciones de este último donde cuestionaba la “rigurosidad” de los informes de la CBI. “Quiero responderle al irresponsable de Osmar Legal, al inútil e incapaz de …
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), encargada de investigar presuntos hechos de lavado de dinero y delitos conexos, convocó al exmandatario Horacio Cartes a dar su testimonio, días después de ser designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos. La cita será el próximo martes 2 de agosto a las 10:30. “Queríamos aprovechar esta predisposición del expresidente …
Por el caso de lavado de dinero que involucró a Cynthia Tarragó y su cónyuge Raimundo Va, comunicaron desde Nueva Jersey, que el pasado jueves hubo aceptación de cargos por parte de Rodrigo Alvarenga, también partícipe de la estructura. El acusado estaba al frente de una casa de cambio de monedas que no contaba con licencia. La declaración fue revelada …
La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición del empresario brasileño de ascendencia libanesa Kassen Mohamad Hijazi, rechazando el recurso de reposición presentado por su defensa. El hombre es citado en Estados Unidos por presuntos hechos vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Actualmente, está con prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en Asunción. El …
El agente fiscal Osmar Legal imputó por presunto lavado de dinero a Marcio Ariel Sánchez Giménez, conocido como “Aguacate”, así como a su pareja Gudelia Vargas Armoa y a su cuñado, Edison Ramón Vargas Armoa. El operativo, denominado “Persea del Norte”, es encabezado por el fiscal Legal, al frente de la Lucha Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del …
La Cámara de Senadores aprobó hoy el proyecto de ley que plantea un mayor control de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) a las tabacaleras y clubes deportivos. El documento recibió 39 votos a favor, dos en contra y hubo 4 ausencias. La regulación abarca taxativamente a las empresas dedicadas al tabaco, así como a clubes y …
